http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/ 投資に関連した事件、先物取引会社に関連した刑事事件や不祥事などを掲載しています。 ja Copyright 2009 Tue, 24 Feb 2009 00:00:00 +0900 http://www.sixapart.com/movabletype/ http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 利息の高い外貨預金に預けるように持ちかけて約450万円をだまし取ったとして、奈良市本子守町の健康器具販売会社「クチコミＮＥＴ」社長（49）＝京都府久御山町佐山＝を詐欺の疑いで逮捕。 会社の資金繰りや先物取引で金に困っていたと容疑を認めている。この女性からは総額約2600万円を受け取った」と供述しているほか、ほかに2人から計約5000万円だまし取ったことも認めているという。 http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2009/02/post_159.html http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2009/02/post_159.html 資金管理者 先物取引 詐欺 Tue, 24 Feb 2009 00:00:00 +0900 公金を着服したとして業務上横領罪に問われた大井町金手、元箱根町収納課長（59）が初公判で起訴事実を全面的に認めた。穀物などの先物取引に失敗。 約1000万円の損害を受け、住宅ローンの支払いが困難になり、徴収した税金472万円を借金返済に充てていた。懲役2年6月執行猶予5年（求刑懲役2年6月）。 http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2008/12/post_158.html http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2008/12/post_158.html 公務員 資金管理者 先物取引 着服 Sat, 20 Dec 2008 00:00:00 +0900 大阪市北区の商業ビル転売を巡る脱税事件で、元大阪府議の弁護士（64）＝所得税法違反容疑などで逮捕＝が、顧客に渡すべき和解金約7000万円を、借金返済などに流用した疑いがあることが判明。 約7000万円は、悪質な先物取引業者の被害者から相談を受けた容疑者が、業者からの和解金として得たらしい。流用発覚後、容疑者が顧客から借りた形にしたが、期限の2008年9月末までに、約2700万円が返済されていないという。 この弁護士から指示されたと偽り、先物取引の相談者から1500万円をだまし取ったとして、詐欺容疑で無職男（27）＝兵庫県西宮市中殿町＝を逮捕。 2008年8月、先物取引で損をして損害賠償請求訴訟を起こしていた兵庫県の60代女性に、「小川弁護士から言われたが、先物取引会社の銀行口座を差し押さえるために現金を用意してほしい」と言って1500万円を預かり、だまし取った疑い。女性は逮捕容疑分を含め、計約3500万円を詐取されたとして告訴しており裏付けを進める。 http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2008/12/post_157.html http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2008/12/post_157.html 先物取引 脱税 Fri, 12 Dec 2008 00:00:00 +0900 死亡した親に代わる後見人として10代の兄弟の財産の管理などを行っていた神奈川県相模原市の無職男(55)が、3100万円余りを着服したとして業務上横領で起訴。 先物取引への投資などに使ったと供述。 http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2008/12/10.html http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2008/12/10.html 先物取引 着服 Mon, 08 Dec 2008 00:00:00 +0900 山梨県民信用組合（甲府市）が，元本部調査役（50）と元支店次長（45）の着服を発表。 元調査役は発覚まで約17年間、総額約4億200万円を着服。実際に使い込んだのは約1億3000万円で、内部調査に対し、「自分でやっていた商品先物取引や株式投資に使った。損をしたので着服を始めた」などと話しているという。 http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2008/11/post_156.html http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2008/11/post_156.html 資金管理者 先物取引 着服 Sat, 22 Nov 2008 00:00:00 +0900 駒沢大が、資産運用のためのデリバティブ取引で、金融危機に伴い約154億5000万円の損失を出し、穴埋めのため、キャンパスの土地や建物を担保に、銀行から約110億円の融資を受けた。 文部科学省は報告書の提出を要請。 http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2008/11/1545000.html http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2008/11/1545000.html 資金管理者 先物取引 先物取引の危険性 Wed, 19 Nov 2008 00:00:00 +0900 三井物産は、シンガポールにある子会社が行った石油化学原料のナフサの取引に絡み、約96億円の損失を隠ぺいしていた問題で、会計書類等虚偽記載の罪で、子会社の元副社長（51）と元ゼネラルマネジャー（47）、元契約社員（37）がシンガポール司法当局に起訴されたと発表した。 元契約社員がナフサ市場の現物、先物取引で発生した損失を隠していたことが2006年11月に発覚。元契約社員は07年2月に逮捕され、処分保留で釈放されていた。 http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2008/10/96.html http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2008/10/96.html 先物取引 先物取引の危険性 Tue, 21 Oct 2008 00:00:00 +0900 愛知県警北署が，勤めていた会社の定期預金を着服したとして業務上横領容疑で、無職女（59）を逮捕。経理担当だった名古屋市北区の荷造り会社の定期預金を解約し約2000万円を着服した疑い。 調べに対し「先物取引のため証券会社に振り込んだ」と容疑を認めているという。総額2億円の横領の疑い有り。 http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2008/10/2000_2.html http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2008/10/2000_2.html 資金管理者 先物取引 着服 Wed, 08 Oct 2008 00:00:00 +0900 金などの先物取引に投資させられ、多額の損害を負ったとして、山形市内の男性（65）が市場商品先物取引会社「カネツ商事」（本社・東京都中央区）を相手取り、約940万円の損害賠償を求めた訴訟の第１回口頭弁論。 訴状によると、男性は2006年12月から07年8月までの間、カネツ商事従業員の「確実に値上がりする」などといった虚偽の告知や、取引をやめようとした際に「今やめるのはバカだ」などと引き留められ、先物取引で約780万円の損害を被ったなどとしている。 http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2008/08/940.html http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2008/08/940.html カネツ商事 先物取引 Thu, 28 Aug 2008 00:00:00 +0900 東海地方を中心にドラッグストアを展開するスギ薬局（愛知県安城市）の取締役経理部長（43）が、会社の資金約4億3000万円を着服。 個人的な商品先物取引の損失穴埋めに充てていたといい、取締役は同日付で辞任した。 経理部長だった2001年7月から2008年6月にかけ、会社名義の複数の銀行口座から百回以上にわたって現金を引き出し、ガソリンや砂糖などの先物取引の損失穴埋めに流用。「先物業者にだまされ、追加で請求される保証金を払うために着服を繰り返した」と説明。横領額5億8700万円。 同社がナスダック・ジャパンに上場したことで取締役の氏名が公表されるようになると、会社に名指しで先物取引の勧誘電話が入るように。「最初は断っていたが、『もうかる』としつこく勧誘を受け、投資に乗り出した」と説明。損失が出るたびに勧誘の電話が入り、取り戻そうと会社の資金で投資を繰り返したという。「私は先物取引の被害者だと思 っている」と話した。 スギ薬局が、名古屋、東京、大阪の先物取引会社3社を相手取って、総額5億2000万円の損害賠償を求める訴訟を起こす。1社は大起産業。 http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2008/07/43000.html http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2008/07/43000.html 会社役員 先物取引 大起産業 着服 Thu, 17 Jul 2008 00:00:00 +0900 青梅市が、生活保護費の横領や紛失を繰り返していたとして、契約管財課の主事（42）を懲戒免職処分。 被害額は約180万円に上る見込みで、市は業務上横領容疑で刑事告訴を検討。「先物取引などでできた借金返済に充てた」と説明しているという。 市長を減給5分の1（3カ月）、当時の上司ら5人を同10分の1（2カ月）とする。 http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2008/06/post_155.html http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2008/06/post_155.html 公務員 資金管理者 先物取引 着服 Thu, 12 Jun 2008 00:00:00 +0900 生徒の積立金約825万円を横領したとして、埼玉県教委が、川越市立福原中の音楽科の教諭（50）を懲戒免職処分。 教諭は横領の発覚を恐れて失跡し、自殺を考えたが、最後に携帯電話の電源を入れたところ、わが子からのメールを受信して思い直したという。 前任の朝霞市立朝霞第一中で、当時の2年生の副教材や修学旅行などの積立金の通帳を管理していた。商品先物取引に失敗し消費者金融に約1300万円の借金があり、返済に充てたという。 http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2008/06/825.html http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2008/06/825.html 教育者 資金管理者 先物取引 着服 Wed, 11 Jun 2008 00:00:00 +0900 稲城市立病院の研究費交付金を着服したとして、同病院の前管理課長（58）を業務上横領の疑いで逮捕。 容疑者は、この交付金の担当者で、2006年5月から07年3月初旬にかけて、計3回40万円を着服した疑い。先物取引の損失の穴埋めに使った、と話したという。 稲城市は容疑者を懲戒免職、監督を怠ったとして市立病院長を戒告、病院事務長を減給10％2カ月とする処分を発表した。また、市長と副市長を減給処分にする条例案も6月議会に諮る、としている。 http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2008/05/post_154.html http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2008/05/post_154.html 資金管理者 先物取引 着服 Fri, 30 May 2008 00:00:00 +0900 顧客の三条金物卸商協同組合の預金口座から現金850万円を着服したとして、業務上横領の罪に問われた三条商工会議所の元中小企業相談所長（49）の初公判。 検察側が冒頭陳述で、「先物取引や競馬のためにした借金を穴埋めするために犯行に及んだ」と動機について指摘。 http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2008/05/post_153.html http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2008/05/post_153.html 資金管理者 先物取引 着服 Fri, 23 May 2008 00:00:00 +0900 「知識がない商品先物取引を勧誘されて損害を被った」として東京都練馬区の男性（67）が、日本アクロス（東京都港区）に2840万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁（鹿子木康裁判官）は13日、2272万円の支払いを命じた。 http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2008/05/post_152.html http://fusyojiblog.futures-zenkoku.com/2008/05/post_152.html 先物取引 日本アクロス Thu, 15 May 2008 00:00:00 +0900